نئی دہلی، 25 اپریل (ہ س) ۔
آو¿ٹر نارتھ ڈسٹرکٹ کے سائبر پولیس اسٹیشن نے ملک بھر میں سائبر فراڈ اور منی لانڈرنگ کے لیے استعمال کیے جانے والے ایک بڑے میول اکاو¿نٹ اور شیل کمپنی کے نیٹ ورک کا پردہ فاش کیا ہے۔ اس کارروائی میں، پولیس نے دو فرضی ڈائریکٹروں کو گرفتار کیا، اور ان کی طرف سے چلائی جانے والی ایک مشکوک کمپنی نے صرف آٹھ دنوں میں 16 کروڑ روپے سے زیادہ کا لین دین دیکھا ہے۔ پولیس کے مطابق یہ اکاونٹ ملک بھر میں درج سائبر فراڈ کی 336 شکایات سے منسلک ہے۔ آوٹر نارتھ ڈسٹرکٹ کے ڈپٹی کمشنر آف پولیس ہریشور سوامی نے ہفتے کے روز کہا کہ یہ تحقیقات نیشنل سائبر کرائم رپورٹنگ پورٹل اور انڈین سائبر کرائم کوآرڈینیشن سینٹر کے سمنوے پورٹل سے حاصل کردہ معلومات کی بنیاد پر میول ہنٹنگ مہم کے ایک حصے کے طور پر شروع کی گئی تھی۔ دریں اثنا، بوانا میں ایک نیشنل بینک کی برانچ میں ایک پرائیویٹ کمپنی کے نام سے چلائے جانے والے اکاونٹ پر غیر معمولی مالیاتی سرگرمیوں کا شبہ تھا۔ تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ یہ بینک اکاونٹ کئی ریاستوں میں درج سائبر فراڈ کی 336 شکایات کے منی ٹریل میں ملوث تھا اور اسے مختلف سطحوں پر استعمال کیا جا رہا تھا۔ تکنیکی تجزیہ، بینک ریکارڈ، اور مالیاتی ٹریل کی تحقیقات کے بعد، پولیس نے کمپنی کے ڈمی ڈائریکٹر سونو کمار اور امینندر سنگھ کو گرفتار کر لیا۔ تفتیش اور جانچ سے یہ بات سامنے آئی کہ ملزمان سائبر فراڈ کے ایک منظم نیٹ ورک کا حصہ تھے جو بے روزگار اور معاشی طور پر کمزور افراد کو نوکریوں، کمیشن یا آسان آمدنی کا وعدہ کرکے اپنے نام پر شیل کمپنیاں بنانے پر آمادہ کرتے تھے۔ اس کے بعد ان کے کے وائی سی دستاویزات کا استعمال کرتے ہوئے بینک اکاونٹس کھولے گئے، لیکن حقیقی آپریٹرز نے اپنے موبائل نمبر، ای میل ایڈریس، نیٹ بینکنگ، اور یو پی آئی کا مکمل کنٹرول برقرار رکھا۔
پولیس کے مطابق، ان اکاونٹس کا استعمال ملک بھر میں دھوکہ دہی کے متاثرین سے بھتہ وصول کرنے، اسے ایک سے زیادہ اکاونٹس میں تیزی سے منتقل کرنے، اور دیگر شیل کمپنیوں کو منتقل کر کے منی ٹریل کو چھپانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ تحقیقات میں 35 سے زائد دیگر مشتبہ شیل کمپنیوں سے تعلق کا بھی انکشاف ہوا ہے۔ پولیس نے کہا کہ پتم پورہ، رانی باغ، اور نیتا جی سبھاش پلیس کے علاقے اس طرح کی شیل کمپنی کی کارروائیوں کے لیے ہاٹ سپاٹ کے طور پر ابھرے ہیں۔ نیٹ ورک میں شامل دیگر ملزمان اور ماسٹر مائنڈز کی تلاش جاری ہے۔
ہندوستھان سماچار
ہندوستان سماچار / عطاءاللہ
