نئی دہلی، 16 جون (ہ س): اقتصادی جرائم ونگ (ای او ڈبلیو) نے ابھینندن جیولرس سے وابستہ چار افراد کو سونے کی سرمایہ کاری کی آڑ میں کروڑوں روپے کا دھوکہ دینے کے الزام میں گرفتار کیا ہے۔ گرفتار ملزمان میں کمپنی کا آپریٹر مکیش ورما، ان کی اہلیہ، ان کا بیٹا ریتھم ورما اور اوم پرکاش ورما شامل ہیں۔ چاروں ایک طویل عرصے سے مفرور تھے اور 9 اپریل 2026 کو روہنی عدالت نے انہیں اشتہاری مجرم قرار دیا تھا۔ پولیس کے مطابق، ملزمان نے مقررہ واپسی اور مقررہ مدت کے بعد سونے کی فراہمی کا وعدہ کرکے 26 سے زائد لوگوں سے تقریباً 1.24 کروڑ روپے ٹھگ لئے۔

امیت ورما، ڈپٹی کمشنر آف پولیس (ای او ڈبلیو) نے منگل کو بتایا کہ اس معاملے کے سلسلے میں ای او ڈبلیو پولیس اسٹیشن میں 20 مئی 2025 کو ایک ایف آئی آر (نمبر 65/25) درج کی گئی تھی۔ یہ کیس بھارتیہ نیا سنہتا (بی این ایس) کی دفعہ 316(2)، 318(4) اور 61(2) اور غیر منظم ڈپازٹ اسکیم ایکٹ 2019 پر پابندی کی دفعہ 3 کے تحت درج کیا گیا ہے۔

یہ معاملہ روہت ٹھکرال کی شکایت سے شروع ہوا ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ ابھینندن جیولرز کے ڈائریکٹر مکیش ورما اور ان کے خاندان کے افراد نے انہیں سونے کی سرمایہ کاری پر پرکشش منافع کا وعدہ کر کے لالچ دیا۔ روہت نے 14.70 لاکھ روپے بینکنگ چینلز کے ذریعے اور 2.50 لاکھ روپے کی نقد رقم ملزم کو دیے۔ انہوں نے ایک مقررہ مدت کے بعد سونا فراہم کرنے یا اضافی منافع کے ساتھ سرمایہ کاری کی رقم واپس کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ تحقیقات کے دوران 25 دیگر متاثرین کی شکایات بھی منظر عام پر آئیں اور انہیں کیس میں شامل کیا گیا۔ پولیس کی تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ تمام سرمایہ کاروں سے کل تقریباً 1.24 کروڑ روپے جمع کیے گئے تھے۔

تفتیش میں مزید انکشاف ہوا کہ مارچ 2025 میں ملزمان نے اچانک اپنا کاروبار بند کر دیا اور اپنی معلوم جگہ سے فرار ہو گئے۔ اس کے بعد، انہوں نے نہ تو سرمایہ کاروں کی رقم واپس کی اور نہ ہی سونا پہنچایا۔ تحقیقات سے یہ بات سامنے آئی کہ مکیش ورما ابھینندن جیولرز چلا رہے تھے اور سرمایہ کاروں سے فنڈ اکٹھا کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا تھا۔ تحقیقات میں ان کی اہلیہ، ان کے بیٹے ریتھم ورما، اور اوم پرکاش ورما کی فعال شمولیت کا بھی پردہ فاش ہوا۔

ڈپٹی کمشنر آف پولیس کے مطابق ملزم پولیس کی جانب سے بار بار نوٹسز اور قانونی کارروائی شروع کرنے کے باوجود تفتیش میں شامل ہونے میں ناکام رہا۔ چنانچہ ان کے خلاف بی این ایس ایس کی دفعہ 84 کے تحت کارروائی کی گئی۔ ان کی مسلسل غیر حاضری کی وجہ سے، روہنی کورٹ کے جوڈیشل مجسٹریٹ نے 9 اپریل 2026 کو چاروں ملزمان کو اشتہاری مجرم قرار دیا۔

کیس کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے، ای او ڈبلیو نے ایک خصوصی ٹیم تشکیل دی۔ تکنیکی نگرانی، مقامی انٹیلی جنس اور فیلڈ انویسٹی گیشن کی بنیاد پر، پولیس نے ملزمان کا پتہ لگایا اور 13 جون 2026 کو گوا کے کینڈولم علاقے سے چاروں کو گرفتار کر لیا۔ گرفتاری کے بعد انہیں ماپوسا، گوا کی ایک عدالت میں پیش کیا گیا۔ ٹرانزٹ ریمانڈ حاصل کیا گیا، اور انہیں دہلی لایا گیا۔ انہیں اب روہنی عدالت میں پیش کیا گیا ہے۔

مکیش ورما (53) ابھینندن جیولرز کا آپریٹر اور مبینہ ماسٹر مائنڈ تھا۔ مکیش ورما کی بیوی (52) نے آپریشنز اور سرمایہ کاروں سے فنڈ اکٹھا کرنے میں کردار ادا کیا۔ دریں اثنا، ان کا بیٹا ریتھم ورما (25) اور اوم پرکاش ورما (ایک فیملی ممبر) سرمایہ کاروں کے فنڈز کے انتظام اور منتقلی میں ملوث تھے۔ ان کے مخصوص کرداروں کی تحقیقات جاری ہیں۔ پولیس اب سرمایہ کاروں کے فنڈز کے استعمال کا پتہ لگانے، ممکنہ اثاثوں کی نشاندہی کرنے اور رقم سے فائدہ اٹھانے والوں کا پتہ لگانے کے لیے کام کر رہی ہے۔

ہندوستھان سماچار

---------------

ہندوستان سماچار / عبدالواحد