سورت، 15 مارچ (ہ س)۔ گجرات میں سورت سائبر کرائم سیل نے سورت بین الاقوامی ہوائی اڈے پر ایک بین الاقوامی تجارتی دھوکہ دہی کے اہم ملزم الپیش وگھاسیا کو گرفتار کیا ہے۔

دبئی سے کام کرنے والا ملزم پورے نیٹ ورک کو چلاتا تھا اور شیئر ٹریڈنگ اور کرنسی ٹریڈنگ کی آڑ میں لوگوں سے کروڑوں روپے کا فراڈ کرتا تھا۔ اس تجارتی فراڈ ریکیٹ کے اہم ملزم الپیش وگھاسیا کے بارے میں ایک چونکا دینے والا انکشاف سامنے آیا ہے: صرف 9ویں جماعت تک تعلیم حاصل کرنے کے باوجود، وہ تقریباً 1,500 کروڑ روپے کے لین دین پر مشتمل ایک سائبر نیٹ ورک قائم کرنے میں کامیاب ہوا۔

الپیش وگھاسیا طویل عرصے سے دبئی میں مقیم تھا اور وہیں سے اپنا دھوکہ دہی کا نیٹ ورک چلا رہا تھا۔ تاہم بگڑتے ہوئے حالات اور خطے میں جنگ جیسی صورتحال کے باعث انہوں نے دبئی چھوڑ کر ہندوستان واپس آنے کا فیصلہ کیا۔ مزید برآں، اس کی انگریزی بولنے کی نا اہلی اسے بیرون ملک رہنے میں مشکلات کا باعث بن رہی تھی۔ جس لمحے وہ ہندوستان واپس جانے کی کوشش میں سورت ایئرپورٹ پر پہنچا، سائبر کرائم ٹیم نے اسے ایک لک آؤٹ سرکلر (ایل او سی) کی بنیاد پر گرفتار کر لیا جو اس کے خلاف پہلے ہی جاری کیا گیا تھا۔

پولیس سے بچنے کے لیے اس نے تین الگ الگ مواقع پر سورت کے لیے پروازیں بک کی تھیں، لیکن ان سب کو منسوخ کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد، اس نے پہلے بنکاک کا سفر کیا اور وہاں سے سورت پہنچنے کے لیے ایک چکر کاٹتا ہوا راستہ اختیار کیا، جہاں اسے گرفتار کر لیا گیا۔ ملزم اصل میں راجکوٹ ضلع کے گونڈل کا رہنے والا ہے اور وہ سورت کے ویلنجا علاقے میں ایک پرتعیش بنگلے میں مقیم تھا۔

تحقیقات سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ تقریباً 15,36,30,08,975 کی ٹرانزیکشنز اس سنڈیکیٹ سے منسلک مختلف بینک اکاؤنٹس میں کی گئیں۔ اس رقم کی شدت کو دیکھ کر تفتیشی افسران بھی حیران رہ گئے۔ پولیس اب ان فنڈز کے ذرائع کا پتہ لگانے اور ان افراد کی شناخت پر توجہ مرکوز کر رہی ہے جن میں یہ رقم بالآخر تقسیم کی گئی تھی۔

ملزمان نے سورت کے اتران علاقے اور راجکوٹ میں شاہانہ دفاتر قائم کر رکھے تھے۔ یہ احاطے IV تجارت اور اسکائی گروتھ ویلتھ مینجمنٹ کے ناموں سے ملٹی لیول مارکیٹنگ اسکیموں کو چلانے کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ بغیر کسی درست لائسنس کے کام کرتے ہوئے، افراد کو کرنسی اور شیئر ٹریڈنگ میں زیادہ منافع کے وعدوں سے لالچ دیا گیا۔ سرمایہ کاروں کے فنڈز کو *انگادیہ* نیٹ ورکس اور شیل کمپنیوں کے بینک اکاؤنٹس کے ذریعے دبئی منتقل کیا گیا۔

اب تک کی گئی تحقیقات میں 35 سرمایہ کاروں کی نشاندہی کی گئی ہے جنہیں کل 4,26,86,550 روپے کا دھوکہ دیا گیا ہے۔ پولیس کو شبہ ہے کہ متاثرین کی تعداد میں مزید اضافہ ہوسکتا ہے۔ ہینٹیک مارکیٹنگ جیسی آن لائن ایپلی کیشنز کا استعمال کرتے ہوئے، ملزمان نے لوگوں کو یہ باور کرانے کے لیے ایک چہرہ بنایا کہ ان کی تجارتی سرگرمیاں فعال طور پر جاری ہیں، جبکہ یہ محض ایک ڈیجیٹل دھوکہ تھا۔

اس معاملے پر تبصرہ کرتے ہوئے، ڈی سی پی بشاکھا جین نے بتایا کہ سورت سائبر کرائم یونٹ نے پہلے ہی اس معاملے میں دانش عرف ہیمل دھانک، جے سکھ پٹولیہ، یش پٹولیہ، اور اجے عرف گوپال بھنڈی کو گرفتار کر لیا ہے۔ ان ساتھیوں نے سورت اور راجکوٹ میں دفاتر کا انتظام کیا اور تمام مالیاتی رپورٹیں الپیش کو بھیج دیں۔ ان چاروں ملزمین سے پوچھ گچھ کے دوران ہی پولیس نے الپیش وگھاسیا کے دبئی میں رابطوں اور سرمایہ کاری سے منسلک منی ٹریل سے متعلق تفصیلات کا پردہ فاش کیا۔

ہندوستھان سماچار

---------------

ہندوستان سماچار / عبدالواحد