گروگرام، 10 جولائی (ہ س)۔

انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) نے مبینہ طور پر جعلی موبائل فون برآمد کرنے اور منی لانڈرنگ کے معاملے میں پنجاب کے کابینہ وزیر سنجیو اروڑہ کے خلاف گروگرام کی ایک خصوصی عدالت میں چارج شیٹ داخل کی ہے۔ ای ڈی نے اروڑہ کو مبینہ طور پر دھوکہ دہی والے برآمدی نیٹ ورک کا ماسٹر مائنڈ نامزد کیا ہے اور اس پر تقریباً 103 کروڑ روپے کے جعلی آئی فون برآمدات کے ذریعے سرکاری فوائد اور رقم کی واپسی حاصل کرنے کا الزام لگایا ہے۔

ای ڈی کی تحقیقات کے مطابق سنجیو اروڑہ نے ایک بھی آئی فون دبئی نہیں بھیجا۔ تقریباً 44,000 موبائل فونز کی برآمد صرف دستاویزی تھی۔ اس فراڈ کے لیے جعلی پرچیز بلز، جعلی برآمدی دستاویزات اور شیل کمپنیوں کا استعمال کیا گیا۔ اس فراڈ کا مقصد برآمدی مراعات کا فائدہ اٹھانا اور کالے دھن کو لانڈر کرنا تھا۔ اس معاملے میں اب تک اروڑا کی 55 کروڑ روپے کی جائیداد قرق کی گئی ہے۔

وزیر سنجیو اروڑہ کے خلاف ای ڈی نے عدالت میں جو چارج شیٹ داخل کی ہے اس میں تین بڑے انکشافات ہیں۔ پہلا انکشاف 150 کروڑ کے دھوکہ دہی سے متعلق ہے۔ مبینہ آئی فون کی فروخت کا کل ٹرن اوور 150 کروڑ سے زیادہ دکھایا گیا تھا۔ دوسرا انکشاف یہ ہے کہ دبئی کی ایک کمپنی کو اپنے کاروبار میں سرمایہ کار کے طور پر دکھایا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 100 کروڑ روپے سے زیادہ کے آئی فون دبئی کی ایک کمپنی کو بھیجے گئے تھے۔ جانچ سے پتہ چلا کہ یہی کمپنی وزیر سنجیو اروڑہ کی رئیل اسٹیٹ فرم میں بھی سرمایہ کار ہے۔ تیسرا انکشاف یہ ہے کہ آئی فون کی خریداری ظاہر کرنے والی بہت سی کمپنیاں شیل کمپنیاں ہیں اور ان کا کوئی وجود نہیں ہے۔ ان کمپنیوں نے بغیر کسی سامان کی ڈیلیوری کے جعلی رسیدیں جمع کرائیں۔ای ڈی نے کہا ہے کہ شیل کمپنیوں، فرضی خریداروں اور سرکلر فنڈنگ کے ساتھ ایک جعلی ایکسپورٹ نیٹ ورک بنایا گیا تھا۔ جعلی کاغذات کی بنیاد پر آئی فون کی کھیپ دبئی بھیجی گئی۔ سرکاری ریفنڈز میں 16 کروڑ روپے کے غلط استعمال کا بھی الزام ہے۔ اس میں 87 کروڑ روپے کی برآمدی ترسیلات اور 16 کروڑ روپے آئی جی ایس ٹی اور ڈیوٹی ڈرا بیک ریفنڈ شامل ہیں۔ ای ڈی نے چارج شیٹ میں یہ بھی کہا ہے کہ سنجیو اروڑہ آئی سی آئی سی آئی بینک اکاونٹ کے دستخط کنندہ تھے جس میں برآمدات کے نام پر 100 کروڑ روپے سے زیادہ جمع کیے گئے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ خود دستخط کرنے والے اتھارٹی تھے۔

ہندوستھان سماچار

ہندوستان سماچار / Mohammad Khan