اندور، 23 دسمبر (ہ س): مدھیہ پردیش میں ایک بڑی کارروائی میں، انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) نے منگل کو اندور کی ایک عدالت میں کانگریس لیڈر وشال عرف گولو اگنی ہوتری کے خلاف چارج شیٹ داخل کی۔ ان کے قریبی ساتھی ترون سریواستو کے خلاف بھی چارج شیٹ دائر کی گئی ہے۔ یہ چارج شیٹ اندور میں ای ڈی کی خصوصی پی ایم ایل اے کورٹ میں داخل کی گئی ہے۔ یہ کیس ایک غیر قانونی ڈبہ ٹریڈنگ اور آن لائن بیٹنگ ریکیٹ سے متعلق ہے جس کی سرگرمیاں اندور، ممبئی، احمد آباد، چنئی اور دبئی تک پھیلی ہوئی تھیں۔ پورے نیٹ ورک نے تقریباً 404 کروڑ (تقریباً 404 کروڑ) پیدا کیا۔ ای ڈی کے مطابق، تحقیقات میں پتہ چلا ہے کہ وشال عرف گولو اگنی ہوتری اس نیٹ ورک کا اہم آپریٹر تھا، جب کہ ترون سریواستو نے اس کی مدد کی تھی۔ ترون روزانہ مالیاتی کارروائیوں اور جعلی اکاؤنٹس کو ہینڈل کرتا تھا۔ سری نواسن راماسوامی نے نیٹ ورک کے اندر جعلی ٹریڈنگ اور ایم ٹی5 سرورز کو ترتیب دیا۔ ایک متوازی بیٹنگ نیٹ ورک میں، دھول دیوراج جین زیر زمین پلیٹ فارم، لوٹس بک247 چلاتے تھے۔ دھرمیش رجنی کانت ترویدی نے آف شور ادارے، ایبل کیپٹل کا انتظام کیا، جب کہ ندھی چاندنی نے دبئی میں قائم ڈھانچے کے ذریعے کیش فلو اور ہیرا پھیری میں مدد کی۔ تحقیقات سے پتہ چلا کہ گاہکوں کو جعلی تجارتیں دکھائی گئیں۔ وی منی اور 8 اسٹاک ہائٹ جیسے پلیٹ فارمز پر تجارت کسی تسلیم شدہ اسٹاک ایکسچینج کے ذریعے نہیں کی گئی۔ بیٹنگ پلیٹ فارمز جیسے لوٹس بک247 اور 11اسٹارس گمنام اکاؤنٹس اور انکرپٹڈ کمیونیکیشنز کے ذریعے کام کرتے ہیں۔ ہیرا پھیری والے تجارتی پلیٹ فارمز، غیر قانونی بیٹنگ ویب سائٹس، اور غیر منظم وائٹ لیبل ایپلی کیشنز سے 404.46 کروڑ کی مجرمانہ آمدنی کا پتہ چلا ہے۔ جولائی 2025 میں، ممبئی میں انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) نے باکس ٹریڈرز اور آن لائن بک میکرز پر چھاپہ مارا، انہیں اندور کے کانگریس لیڈر گولو اگنی ہوتری سے جوڑ دیا۔ اس سے پہلے، دسمبر 2024 میں، ای ڈی نے اندور میں گولو کے احاطے پر چھاپہ مارا تھا۔ تلاشی کے دوران 5.21 کروڑ روپے سے زیادہ نقد، 59.9 کلو چاندی کی سلاخیں اور 100 گرام سونے کی سلاخیں ضبط کی گئیں۔ 1.94 کروڑ روپے کے زیورات اور 4.77 کروڑ روپے کی لگژری گھڑیاں بھی ضبط کی گئیں۔ 41 لاکھ سے زیادہ مالیت کی کریپٹو کرنسی ہولڈنگز کو منجمد کر دیا گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ تمام اثاثے گینگ کی غیر قانونی سرگرمیوں کے ذریعے حاصل کیے گئے تھے۔ گولو اگنی ہوتری اور اس کے دوست ترون سریواستو دسمبر 2024 میں تحقیقات کے دائرے میں آئے۔ تحقیقات سے پتہ چلا کہ غیر قانونی ڈبہ ٹریڈنگ اور آن لائن بیٹنگ پلیٹ فارم وائٹ لیبل ایپس کے ذریعے چلائے جا رہے تھے جو منافع میں حصہ داری کی پیشکش کرتے تھے۔ اس کے بعد 9 جنوری 2025 کو لسوڈیا پولیس اسٹیشن میں ایف آئی آر درج کی گئی۔ اس چھاپے اور ایف آئی آر کی بنیاد پر ممبئی میں کارروائی کی گئی۔ ED کی تحقیقات نے گیم بیٹ لیگ،اسٹینڈرڈ ٹریڈس لمیٹڈ،وی ایم ٹریڈنگ،وی منی،آئی بل کیپیٹل، لوٹس بک جیسی ایپس کا پردہ فاش کیا۔ ای ڈی نے نیٹ ورک میں شامل حوالا اور فنڈ آپریٹرز کی شناخت کی ہے۔ میور پانڈیا کی شناخت حوالا آپریٹر کے طور پر کی گئی ہے۔ گولو اگنی ہوتری نے بعد میں ان انتظامی حقوق کو دھول دیوراج جین کو منتقل کر دیا، جس سے انہیں 0.125 فیصد حصہ اور جین کو 4.875 فیصد حصہ دیا۔ اس کے بعد جین نے اپنے پارٹنر جان اسٹیٹس کے ساتھ مل کر، جسے پانڈے کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، ایک وائٹ لیبل پلیٹ فارم بنایا، جو گولو کو 11 ستاروں کو چلانے کے لیے دیا گیا تھا۔ ای ڈی نے تعزیرات ہند 2023 کی دفعہ 319(2) اور 318(4) کے تحت اندور پولیس کی طرف سے درج کی گئی ایف آئی آر کی بنیاد پر تحقیقات کا آغاز کیا۔ تحقیقات نے ملزم کو ممبئی کے این ایم جوشی مارگ پولیس اسٹیشن میں درج ایک کیس سے بھی جوڑا، جس میں مہاراشٹرا جوا ممانعت ایکٹ اور آئی ٹی ایکٹ کی متعلقہ دفعات بھی شامل تھیں۔ تحقیقات نے جعلی تجارتی پلیٹ فارمز، غیر قانونی بیٹنگ ویب سائٹس، اور ایک حوالا نیٹ ورک کی موجودگی کی تصدیق کی۔
---------------
ہندوستان سماچار / عبدالسلام صدیقی
