نئی دہلی، 23 جون (ہ س)۔

انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) نے منگل کو بنگلورو اور ممبئی میں 9 مقامات پر بے نامی شیئر لین دین اور ممبئی کی راجیش ایکسپورٹ لمیٹڈ (آر ای ایل) کے خلاف سونے کے ذخائر کے غلط استعمال کے الزام میں چھاپے مارے۔ای ڈی نے کہا کہ ایجنسی کی تحقیقات سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ تقریباً 20 ملین امریکی ڈالر کمپنی کے شیئرز کے لین دین کے ذریعے بے نامی داروں کے ذریعے بیرون ملک منتقل کیے گئے تھے۔ سونے کے اصل ذخائر کمپنی کے ریکارڈ میں درج ذخائر سے تقریباً 40 فیصد کم پائے گئے۔ای ڈی نے کہا کہ تحقیقات سے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ مشتبہ سونے کی درآمدات کے خلاف تقریباً 3,000 کروڑ روپے کی تجارت کی وصولی کی گئی تھی۔ مزید برآں، افریقی سونے کی کانوں میں 1,000 کروڑ سے زیادہ کی سرمایہ کاری دکھائی گئی تھی، لیکن یہ کسی بھی ذیلی کمپنی کے کھاتوں میں درج نہیں کی گئیں۔مزید برآں، تقریباً 3,000 کروڑ مالیت کی تجارتی وصولیوں اور قابل ادائیگیوں کو متحدہ عرب امارات میں مشکوک غیر ملکی اداروں کے ساتھ آفسیٹ کیا گیا ہے۔ ای ڈی ان تمام معاملات کی جانچ کر رہی ہے اور تلاش جاری ہے۔

ہندوستھان سماچار

ہندوستان سماچار / Mohammad Khan