نئی دہلی، 14 اکتوبر (ہ س): انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) نے 70 کروڑ روپے کے مبینہ بینک لون فراڈ کی منی لانڈرنگ کی تحقیقات کے ایک حصے کے طور پر منگل کو کئی ریاستوں میں چھاپے مارے۔

سرکاری ذرائع نے بتایا کہ مرکزی تحقیقاتی ایجنسی منی لانڈرنگ کی روک تھام ایکٹ 2002 (پی ایم ایل اے) کے تحت دہلی، حیدرآباد، جے پور اور ممبئی میں تقریباً چار مقامات پر چھاپے مار رہی ہے۔ ایجنسی کی جانب سے یشدیپ شرما اور ان کے اہل خانہ کے خلاف سی بی آئی ایف آئی آر کا نوٹس لینے کے بعد یہ چھاپے مارے گئے ہیں۔

سرکاری ذرائع کے مطابق، شرما اور اس کے خاندان نے پنجاب اینڈ سندھ بینک سے 700 ملین روپے کا قرض ان کے زیر ملکیت اور ان کے زیر کنٹرول اداروں کے ذریعے لیا تھا۔ قرض کی رقم مبینہ طور پر شرما کی ملکیت اور کنٹرول والے مختلف اداروں کو منتقل کی گئی تھی، جو کسی کاروباری سرگرمی میں مصروف نہیں تھیں۔

---------------

ہندوستان سماچار / عبدالسلام صدیقی