رائے پور، 5 جون (ہ س)۔

چھتیس گڑھ کے انتہائی مشہور شراب اور ڈی ایم ایف گھوٹالے میں انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) اور تفتیشی ایجنسیوں نے بڑی کارروائی کی ہے۔ اس سلسلے میں، انور ڈھیبر اور ریٹائرڈ آئی اے ایس افسر انیل ٹوٹیجا سنڈیکیٹ سے تعلق رکھنے والے 1,400 کروڑ سے زیادہ کے منقولہ اور غیر منقولہ اثاثوں کو اب تک منسلک کیا گیا ہے۔ سنڈیکیٹ پر شراب، کوئلہ، سٹے بازی اور ڈی ایم ایف کے چار بڑے گھوٹالوں سے تقریباً 4,000 کروڑ روپے کا غیر قانونی منافع کمانے کا الزام ہے۔

تفتیشی ایجنسی نے حال ہی میں تین عارضی اٹیچمنٹ کے احکامات جاری کیے ہیں۔ ان جائیدادوں کی ڈیڈ ویلیو تقریباً 200 کروڑ ہے، جبکہ مارکیٹ ویلیو 1,000 کروڑ اور 1,400 کروڑ کے درمیان ہونے کا اندازہ ہے۔ ضبط کی گئی جائیدادوں میں رائے پور کے پوش ڈھیبر سٹی میں بے نامی جائیدادیں اور گوا میں لگژری ویسٹن ہوٹل شامل ہیں۔

انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کے مطابق، گوا کا یہ ہوٹل شراب گھوٹالہ سے غیر قانونی رقم کے 110 کروڑ روپے سے خریدا گیا تھا۔ سنڈیکیٹ سے منسلک تین سپلائر کمپنیوں اوم سائیں بیوریج ،دیشیتا وینچرز اور نیکسجن پاور انجیٹیک کے 51 کروڑ مالیت کے بینک اکاو¿نٹس، شیئرز اور میوچل فنڈز منجمد کر دیے گئے ہیں۔ ان کمپنیوں کو 50 سے 60 فیصد منافع کے مارجن سے وصول کیا جاتاتھا ۔ صرف شراب گھوٹالہ نے 2,883 کروڑ روپے سے زیادہ کا ناجائز منافع کمایا گیا۔ یہ اسکیم جعلی ہولوگرام کے ساتھ غیر قانونی دیسی شراب بیچ کر، ڈسٹلرز سے فی کیس ایک مقررہ کمیشن وصول کرکے، اور من مانی طور پر لائسنس کی تقسیم کے ذریعے چلائی گئی۔

قابل ذکر ہے کہ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے یکم جون 2026 کو رائے پور کی خصوصی پی ایم ایل اے عدالت میں اس معاملے میں چھٹی ضمنی چارج شیٹ داخل کی تھی۔ اس چھٹے ضمنی چارج شیٹ میں ای ڈی نے چار نئے افراد پر فرد جرم عائد کی ہے، جن میں تاجر وجے بھاٹیہ، ٹی بھونیشور راو¿، پروبیر چندرا، پروبیر شرما اور نکھل شرما شامل ہیں۔ ان چار نئے ناموں کے شامل ہونے سے منی لانڈرنگ کیس میں کل ملزمین کی تعداد 85 ہو گئی ہے۔

ہندوستھان سماچار

ہندوستان سماچار / عطاءاللہ