نئی دہلی، 21 جون (ہ س)۔ گوا میں لوہے کی غیر قانونی کان کنی کے معاملے میں ایک بڑی کارروائی کرتے ہوئے، انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) نے سالگاونکر گروپ اور اس سے وابستہ افراد (اے وی ایس گروپ) کے 1,023.85 کروڑ روپے کے منقولہ اور غیر منقولہ اثاثوں کو عارضی طور پر ضبط کر لیا ہے۔ یہ کارروائی منی لانڈرنگ کی روک تھام ایکٹ (پی ایم ایل اے) 2002 کے تحت کی گئی۔ای ڈی کے پنجی زونل آفس نے 19 جون کو جاری کردہ ایک عبوری اٹیچمنٹ آرڈر کے تحت اٹیچمنٹ کی ہے۔ منسلک جائیدادوں میں ہندوستان میں واقع 459.10 کروڑ مالیت کی 99 غیر منقولہ جائیدادیں، سنگاپور میں واقع 471.32 کروڑ کی 31 غیر منقولہ جائیدادیں، اور 93 کروڑ بھارتی کمپنیوں کے ایکویٹی شیئرز شامل ہیں۔ یہ جائیدادیں آنجہانی انل واسودیو سالگاو¿ںکر (ان کی ایڈمنسٹریٹر مسز لکشمی انل سالگاو¿ںکر کے ذریعے) کی جائیداد میسرز سالگاو¿ںکر مائننگ انڈسٹریز پرائیویٹ لمیٹڈ، میسرز شانتی لال خوشالداس اینڈ برادرس پرائیویٹ لمیٹڈ، میسرز ایس کانتی لال اینڈ برادرز پرائیویٹ لمیٹڈ، میسرز ایس کانتی لال اینڈ برادرز پرائیویٹ لمیٹڈ، میسرز لمیٹڈ، ایم ایس پرائیویٹ کمپنی۔ میسرز ورٹیکس نیوٹن پروجیکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، اور میسرز سبرناریکھا پورٹ پرائیویٹ لمیٹڈکے نام پر رجسٹرڈ ہیں۔

ای ڈی نے کہا کہ ایجنسی نے انڈین پینل کوڈ (آئی پی سی)، بدعنوانی کی روک تھام ایکٹ، اور کانوں اور معدنیات (ترقی اور ضابطہ) ایکٹ (ایم ایم ڈی آر) کے تحت گوا پولیس کی سی آئی ڈی کرائم برانچ کی طرف سے درج فرسٹ انفارمیشن رپورٹ (ایف آئی آر) کی بنیاد پر اپنی تحقیقات کا آغاز کیا۔ معزز سپریم کورٹ نے اس معاملے میں 21 اپریل 2014 اور 7 فروری 2018 کے اپنے فیصلوں میں یہ بھی واضح کیا تھا کہ گوا میں 22 نومبر 2007 کے بعد کی گئی تمام کان کنی غیر قانونی اور قانونی اختیار کے بغیر تھی۔ ای ڈی نے کہا کہ ایجنسی کی تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ اے وی ایس گروپ نے 2007 سے 2012 کے دوران کل دس کان کنی لیز پر کام کیا اور لوہے کے غیر قانونی نکالنے، فروخت اور برآمد سے تقریباً 2,492.95 کروڑ روپے کے جرم کی آمدنی حاصل کی۔

برٹش ورجن آئی لینڈز (بی وی آئی) میں رجسٹرڈ شیل کمپنیوں کو یہ غیر قانونی طور پر کان کنی ہوئی ایسک انتہائی کم قیمت پر برآمد کی گئی تھی۔ ان شیل کمپنیوں نے مزید ایسک کو چین کو فروخت کیا، جس سے تقریباً 2,744.89 کروڑ (تقریباً 2,744.89 کروڑ) کا اضافی غیر ملکی تجارتی منافع ہوا۔ اس معاملے میں جرم کی کل آمدنی تقریباً 5,237.84 کروڑ (تقریباً 5,237.84 کروڑ) ہے۔یہ رقم بی وی آئی اور سنگاپور میں قائم شیل کمپنیوں کے ذریعے بیرون ملک منقولہ اور غیر منقولہ جائیدادوں کی خریداری کے لیے استعمال کی گئی تھی، اور ایک حصہ شیئرز کیپٹل کی شکل میں ہندوستان کو بھی واپس بھیجا گیا تھا۔ مزید تحقیقات جاری ہیں۔

ہندوستھان سماچار

ہندوستان سماچار / Mohammad Khan