نئی دہلی، 22 مئی (ہ س)۔ مغربی ضلع کے سائبر پولیس اسٹیشن نے سائبر فراڈ کے ایک بڑے ریکیٹ کا پردہ فاش کیا ہے جو آن لائن سرمایہ کاری اور فاریکس ٹریڈنگ کے نام پر لوگوں سے کروڑوں روپے کا فراڈ کررہا تھا۔ مدھیہ پردیش کے اندور میں پولیس نے ایک غیر قانونی کال سینٹر پر چھاپہ مار کر چھ ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ تحقیقات سے معلوم ہوا کہ ملزمان سرمایہ کاری کا وعدہ کرکے فرضی ٹریڈنگ پلیٹ فارم ”میٹا کوٹس“ کے ذریعے ملک بھر میں لوگوں کو دھوکہ دے رہے تھے۔ اس معاملے میں اب تک تقریباً ایک کروڑ روپے کے فراڈ کا پردہ فاش ہو چکا ہے۔ گرفتار ملزمان کی شناخت کارتک اگروال، راجہ اگروال، ہرش کیشرے، نکھل بھلسے، دیپک اماتھ اور وپن یادو کے طور پر کی گئی ہے۔ پولیس پورے نیٹ ورک کے مالیاتی ڈھانچے اور دوسروں کے کردار کی تحقیقات کر رہی ہے۔
شرد بھاسکر دراڈے، ڈپٹی کمشنر آف پولیس، مغربی ضلع نے جمعہ کو بتایا کہ سائبر پولس اسٹیشن نے ای ایف آئی آر نمبر 131/2026 کے تحت کیس کی تفتیش کی۔ شکایت کنندہ منوج چوہان نے نیشنل سائبر کرائم رپورٹنگ پورٹل پر ایک شکایت درج کرائی جس میں الزام لگایا گیا ہے کہ آستھا میڈم ہونے کا دعویٰ کرنے والی ایک خاتون نے اسے فاریکس ٹریڈنگ میں سرمایہ کاری کرنے کا لالچ دیا۔ شکایت کنندہ کو میٹا کوٹس کمپنی نامی تجارتی پلیٹ فارم پر سرمایہ کاری کا لالچ دیا گیا۔ ابتدائی طور پر جعلفرضی ڈیش بورڈ کے ذریعے منافع دکھا کر اس کا اعتماد حاصل کیا گیا۔ اس کے بعد، اس سے جی ایس ٹی، ٹی ڈی ایس، جرمانے اور اکاونٹ کھولنے کی فیس کے نام پر رقم جمع کرانے کے لیے پیسہ لیا گیا۔ تحقیقات سے پتہ چلا کہ شکایت کنندہ نے 10.51 لاکھ روپئے مختلف کھاتوں میں منتقل کیے تھے۔
معاملے کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے اے سی پی آپریشن وجے سنگھ کی نگرانی میں انسپکٹر وکاس کمار بلڈاک کی ٹیم نے جانچ شروع کی۔
پولیس ٹیم نے موبائل ٹریکنگ، آئی ایم ای آئی تجزیہ، بینک اکاونٹ کی تصدیق اور تکنیکی نگرانی شروع کی۔ سینکڑوں موبائل نمبروں، بینک اکاونٹس اور ڈیجیٹل ٹریل کی جانچ کرنے کے بعد، پولیس کو اندور، مدھیہ پردیش میں ایک کلیدی برتری ملی۔ پولیس ٹیم نے اندور میں آر این ٹی مارگ پر کارپوریٹ ہاوس کی عمارت میں واقع بی جے ٹی گلوبل پرائیویٹ لمیٹڈ کے دفتر پر چھاپہ مارا۔ اس مقام پر ایک مکمل طور پر کام کرنے والا غیر قانونی کال سینٹر ملا۔ 41 لوگ موجود تھے جن میں 35 ٹیلی کالرز بھی شامل تھے۔
تحقیقات میں مزید انکشاف ہوا کہ کال سینٹر آپریٹرز نے لوگوں کو سونا، چاندی، نفٹی، بینک نفٹی اور یو ایس ڈی ٹی جیسی سرمایہ کاری کی مصنوعات میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے دھوکہ دیا۔ متاثرین کو فرضی ٹریڈنگ ڈیش بورڈ پر فرضی منافع دکھا کر بڑی رقم کی سرمایہ کاری کا لالچ دیا گیا۔
پولیس کے مطابق گینگ لیڈر کارتک اگروال پہلے بروکریج اور ٹریڈنگ کمپنیوں سے وابستہ تھا۔ بعد میں اس نے غیر قانونی فاریکس ٹریڈنگ نیٹ ورک قائم کیا۔ ملزم نے ٹیلی گرام نیٹ ورک کے ذریعے جعلی ٹریڈنگ ایپس اور لنکس خریدے۔ اس کے بعد انہوں نے جعلی سم کارڈز، کرایہ کے بینک اکاو¿نٹس اور کیو آر کوڈز کو تجارتی پلیٹ فارمز سے جوڑ کر سائبر فراڈ کیا۔
تحقیقات میں یہ بھی انکشاف ہوا کہ گینگ نے ٹیلی گرام چینلز اور آن لائن پورٹلز سے صارفین کا ڈیٹا خریدا۔ فراڈ کی گئی رقوم 40 سے زائد کرایہ کے بینک کھاتوں کے ذریعے منتقل کی گئیں۔ منی ٹریل کو بعد میں گولڈ لون کی ادائیگی اور ٹاپ اپس جیسی تکنیکوں کے ذریعے چھپایا گیا۔ چھاپے کے دوران، پولیس نے 47 موبائل فون، 46 سم کارڈ، 29 کمپیوٹر سسٹم، 10 چیک بکس، دو سوائپ مشینیں، ایک نوٹ گننے والی مشین، چار ڈیبٹ کارڈ، دو پاسپورٹ، نقد رقم، غیر ملکی کرنسی، ایک میک بک، اور دیگر ڈیجیٹل ڈیوائسز ضبط کیں۔
---------------
ہندوستان سماچار / عبدالسلام صدیقی
