گجرات، 26 دسمبر (ہ س)۔ گجرات کے سورت کے ڈنڈولی علاقے میں کرشنا پیکرز اینڈ موورز کے نام سے چلنے والی ایک دکان مال کی سپلائی کرنے والی نہیں بلکہ منی لانڈرنگ کا بڑا مرکز نکلی۔ گرین ویلی بلڈنگ کی پہلی منزل پر 200 کروڑ روپے کے حوالا ریکیٹ کا پردہ فاش ہونے پر ایس او جی دنگ رہ گئی۔ یہ ریکٹ گزشتہ دو سال سے سرگرم تھا۔ اس معاملے میں چار افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔

تحقیقات سے پتہ چلا کہ مرکزی ملزم پرتیک وساوا نے ایک ایسا نیٹ ورک قائم کیا تھا جس نے ایک جائز کاروبار کی آڑ میں ملک کے مالیاتی نظام کو نقصان پہنچایا تھا۔ اس ریکیٹ کا اصل آپریٹر دبئی میں مقیم ایک پراسرار شخص تھا جسے بگ برو کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس نے اے پی پی فائلوں کے ذریعے سورت میں کرائے کے بینک کھاتوں تک براہ راست رسائی حاصل کی۔ لوگوں سے آن لائن گیمنگ کے نام پر دھوکہ دہی کی گئی اور اسٹاک مارکیٹ ان اکاؤنٹس میں جمع کرائی گئی اور پھر فوری طور پر منتقل کر دی گئی۔

20-25 ہزار کے لئے کرایہ پر اکاؤنٹس، منٹوں میں واپسی

پرتیک وساوا کا طریقہ کار انتہائی شاطرانہ تھا۔ وہ سورت اور آس پاس کے دیہی علاقوں میں معاشی طور پر پسماندہ لوگوں سے صرف 20,000 سے 25,000 روپے میں اکاونٹ کرائے پر لیتا۔ جیسے ہی ان خچر کھاتوں میں بڑی رقم آتی ، وہ انہیں بچت کھاتوں میں منتقل کر دیتا اور فوری طور پر نقد رقم نکالتا، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ سائبر کرائم الرٹ جاری ہونے سے پہلے رقم سسٹم سے باہر ہو جائے۔

تحقیقات میں ایک بڑا انکشاف ہوا جب یہ پتہ چلا کہ نقد رقم کو یو ایس ڈی ٹی کریپٹو کرنسی میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔ سلیم، جسے سمیر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، لمبایت سے ہے،اس کے ذریعہ نقد کے بدلے یو ایس ڈی ٹی خریدی جاتی، اور پھر کرپٹو کو براہ راست دبئی میں ایک بڑے بھائی کے بٹوے میں منتقل کردی جاتی۔ اس طرح ہندوستانی کرنسی کو حوالا کے ذریعے کرپٹو میں تبدیل کرکے بیرون ملک بھیجا گیا۔

پرتیک وساوا سائبر فراڈ کے لیے کوئی اجنبی نہیں ہے۔ اس نے پہلے سائبر فراڈ کے الزام میں 90 دن جیل میں گزارے۔ رہائی کے بعد، وہ جرائم کی طرف واپس آیا اور اپنے حوالا کاروبار کو بڑھایا اور ڈیجیٹلائز کیا۔ اس کے خلاف پہلے ہی چھ فوجداری مقدمات درج ہیں۔

ایس او جی ڈی سی پی راجدیپ سنگھ نکم نے کہا کہ اس معاملے میں پرتیک وساوا، دیپک پانڈے، روپیش ڈنڈگے اور بھوشن پاٹل کو گرفتار کیا گیا ہے۔ وہ دبئی میں مقیم ایک بگ برو کے کہنے پر ہندوستان میں نیٹ ورک چلا رہے تھے۔ پولیس اب پورے نیٹ ورک، اس کے غیر ملکی رابطوں، اور فنڈز کے حتمی فائدہ اٹھانے والوں کی مکمل تفتیش کر رہی ہے۔

---------------

ہندوستان سماچار / عبدالسلام صدیقی