نئی دہلی، 4 جولائی (ہ س)۔ مرکزی تفتیشی بیورو (سی بی آئی) نے ہفتہ کو مہاراشٹر اور گجرات میں 231 کروڑ روپے سے زیادہ کے مبینہ غبن سے متعلق دو بڑے بینک فراڈ کے معاملات میں چھاپے مارے۔

سی بی آئی نے کہا کہ پہلا مقدمہ ممبئی میں واقع اسٹیٹ بینک آف انڈیا کی شکایت پر درج کیا گیا تھا، جس میں آر ایل جیولز لمیٹڈ اور اس کے ڈائریکٹرز پر مجرمانہ سازش، دھوکہ دہی، اعتماد کی خلاف ورزی، اثاثوں کے غلط استعمال اور جعلسازی کا الزام لگایا گیا تھا۔ اس معاملے میں بینک کو تقریباً 103.58 کروڑ روپے کا نقصان ہوا ہے۔ یہ الزام ہے کہ کمپنی نے فنڈز کا غلط استعمال کیا، دوسرے بینکوں میں اکاو¿نٹس کے ذریعے رقوم کی منتقلی کی اور ریکارڈ میں ہیرا پھیری کی۔

دوسرا کیس کینرا بینک کی شکایت کی بنیاد پر درج کیا گیا تھا، جس میں آشا پورہ گارمنٹس لمیٹڈ اور اس کے ڈائریکٹرز پر بینکنگ کنسورشیم کو دھوکہ دینے کا الزام لگایا گیا تھا۔ شکایت کے مطابق، کمپنی نے ٹیکسٹائل کی صنعت کے لیے بینک کی سہولیات کو دوسرے شعبوں کی طرف موڑ دیا اور اسٹیل، ایلومینیم اور کوئلے پر مشتمل اعلیٰ قیمت کے لین دین میں داخل ہوئے۔ اس دھوکہ دہی کے نتیجے میں بینکوں کو تقریباً 128.23 کروڑ روپے کا نقصان ہوا۔سی بی آئی نے کہا کہ ایجنسی نے ہفتہ کو مہاراشٹرا اور گجرات میں کئی مقامات پر تلاشی لی، بشمول رہائشی احاطے، کاروباری اداروں اور ملزم کے کارپوریٹ دفاتر۔ تلاشی کے دوران، مجرمانہ دستاویزات اور ڈیجیٹل شواہد برآمد ہوئے، جن میں رقوم کی منتقلی اور سازش سے متعلق ریکارڈ بھی شامل ہے۔سی بی آئی نے کہا کہ برآمد شدہ مواد کی پوری سازش، فنڈز کے بہاو¿ اور اس میں ملوث تمام افراد کے کردار کا پتہ لگانے کے لیے جانچ کی جا رہی ہے۔ کیس میں مزید تفتیش جاری ہے۔

ہندوستھان سماچار

ہندوستان سماچار / Mohammad Khan