رائے پور، 10 جولائی (ہ س) مہادیو بیٹنگ ایپ کیس میں ایک بڑی کارروائی کرتے ہوئے، انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) نے ملزم وکاس گرگ اور اس کے کنبہ کے ارکان کی ملکیت اور کنٹرول والے اداروں کی منقولہ اور غیر منقولہ جائیدادوں کو ضبط کرلیا ہے۔ ان جائیدادوں کی کل قیمت کا تخمینہ تقریباً 940.77 کروڑ روپے لگایا گیا ہے۔

ای ڈی کے رائے پور زونل آفس نے منی لانڈرنگ کی روک تھام کے قانون (پی ایم ایل اے) 2002 کی دفعات کے تحت یہ کارروائی کی ہے۔ ضبط کی گئی جائیدادوں میں رہائشی جائیدادیں، زمین کے پارٹس، ایکویٹی شیئرز اور دیگر سیکیورٹیز شامل ہیں۔

ای ڈی کے حکام نے بتایا کہ تحقیقات چھتیس گڑھ (درگ) پولیس کے ساتھ ساتھ آندھرا پردیش، مغربی بنگال پولیس اور دیگر ریاستوں کی پولیس کے ذریعہ درج کی گئی ایف آئی آر کی بنیاد پر شروع کی گئی تھی، جس میں غیر قانونی آن لائن بیٹنگ پلیٹ فارم کے آپریٹرز، پروموٹرز اور ساتھیوں پر مجرمانہ سازش، دھوکہ دہی اور جعلسازی کا الزام لگایا گیا تھا۔

تحقیقات سے یہ بات سامنے آئی کہ سٹے بازی سنڈیکیٹ فرنچائز پر مبنی 'پینل' نیٹ ورک کے ذریعے کام کرتی تھی جو بیرون ملک سے چلتی تھی اور غیر قانونی سٹے بازی کے ذریعے ہر ماہ 450 کروڑ روپے سے زیادہ کی 'جرائم کی آمدنی' کما رہی تھی۔

تحقیقات میں یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ مہادیو آن لائن بک اور اسکائی ایکسچینج کے غیر قانونی بیٹنگ آپریشنز سے حاصل ہونے والی رقم کو غیر قانونی رقم کو جائز ظاہر کرنے کے لیے شیل کمپنیوں (جعلی کمپنیاں) اور دیگر پیچیدہ لین دین کے نیٹ ورک کا استعمال کرتے ہوئے رہائش کے اندراجات (کاغذی لین دین) کے کثیر سطحی ڈھانچے کے ذریعے لانڈر کیا گیا تھا۔

تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ مہادیو آن لائن بک/اسکائی ایکسچینج بیٹنگ آپریشنز سے تقریباً 940.77 کروڑ اسی طرح وکاس گرگ کے زیر ملکیت اور کنٹرول شدہ اداروں کو بھیجے گئے تھے۔ یہ فنڈز مختلف اداروں کے ذریعے بھیجے گئے اور شیئرز، سیکیورٹیز اور دیگر اثاثوں کی خریداری کے لیے استعمال کیے گئے۔ فی الحال تفتیش جاری ہے۔

اس معاملے میں سات عارضی اٹیچمنٹ آرڈرز (پی ٹی او) پہلے ہی جاری کیے جا چکے ہیں اور استغاثہ کی شکایات (بشمول سپلیمنٹری استغاثہ کی شکایات) اسپیشل کورٹ (پی ایم ایل اے)، رائے پور کے سامنے دائر کی گئی ہیں۔ عدالت نے منی لانڈرنگ کے جرم کا نوٹس لے لیاہے۔

قابل ذکر ہے کہ منقولہ اور غیر منقولہ اثاثے بشمول غیر ملکی اثاثے، تقریباً 2,825 کروڑ روپے کی اس معاملے میں پہلے ہی ضبط کیے جا چکے ہیں۔ موجودہ اٹیچمنٹ کے ساتھ، اس معاملے میں ضبط کیے گئے اثاثوں کی کل قیمت تقریباً 3,800 کروڑ تک پہنچ گئی ہے۔

---------------

ہندوستان سماچار / عبدالسلام صدیقی