نئی دہلی، 2 جون (ہ س)۔ مرکزی تفتیشی بیورو (سی بی آئی) نے اتراکھنڈ میں بدنام زمانہ ایل یو سی سی چٹ فنڈ گھوٹالہ میں ایک بڑی کارروائی کرتے ہوئے ممبئی سے دو مبینہ ماسٹر مائنڈ کشن جین اور پنکج جین عرف پنکج چودھری کو گرفتار کیا ہے۔ دونوں پر ایل یو سی سی کی بے قاعدہ ڈپازٹ اسکیموں کے ذریعے سرمایہ کاروں سے اکٹھے کیے گئے فنڈز کی وصولی، آپریشن، غلط استعمال اور غبن میں دوسروں کے ساتھ ساتھ کلیدی کردار ادا کرنے کا الزام ہے۔
سی بی آئی نے منگل کو کہا کہ دونوں ملزمین کو پیر کو گرفتار کیا گیا۔ یہ گرفتاریاں مالی ریکارڈ کے تفصیلی تجزیہ، بینک لین دین کی جانچ، زبانی ثبوت جمع کرنے اور ملک بھر کی مختلف ریاستوں میں کی گئی وسیع تحقیقات کے بعد کی گئیں۔ ٹرانزٹ ریمانڈ حاصل کرنے کے بعد دونوں ملزمان کو دہرادون کی بڈس ایکٹ عدالت میں پیش کیا جائے گا۔
ایجنسی کے مطابق، یہ معاملہ سی بی آئی نے 26 نومبر 2025 کو اتراکھنڈ ہائی کورٹ کے 17 ستمبر 2025 کے حکم کی تعمیل میں درج کیا تھا۔ سی بی آئی نے اتراکھنڈ پولیس کے ذریعہ درج کردہ 18 ایف آئی آرز کو اپنے قبضے میں لیا اور ایل یو سی سی (لونی اربن ملٹی اسٹیٹ کریڈٹ اینڈ تھرفٹ کوآپریٹوسوسائٹی) کے عہدیداروں اور دیگر لوگوں کے خلاف تعزیرات ہند کی مختلف دفعات، بھارتیہ نیائے سنہتا، اتراکھنڈ پروٹیکشن آف انٹرسٹس آف ڈپازٹرز ایکٹ، اور غیر منظم ڈپازٹ اسکیم ایکٹ (بی یو ڈی ایس ایکٹ) پر پابندی کے تحت مقدمہ درج کیا گیا تھا۔
سی بی آئی نے کہا کہ یہ مقدمہ عوامی ڈپازٹس کی غیر قانونی وصولی، دھوکہ دہی، اعتماد کی مجرمانہ خلاف ورزی، مجرمانہ سازش، بے قاعدہ ڈپازٹ اسکیموں کے آپریشن اور فنڈز کے غلط استعمال سے متعلق ہے۔ تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ اتراکھنڈ میں 100,000 سے زیادہ سرمایہ کاروں کو ایل یو سی سی کی مختلف بے قاعدہ ڈپازٹ اسکیموں میں سرمایہ کاری کرنے کا لالچ دیا گیا تھا۔ ان سرمایہ کاروں کی طرف سے جمع کی گئی کل رقم کا تخمینہ تقریباً 800 کروڑ روپے ہے۔
سی بی آئی کے مطابق تحقیقات میں دونوں گرفتار ملزمان کے ایک بڑی سازش میں ملوث ہونے کے شواہد سامنے آئے ہیں۔ وہ لاکھوں سرمایہ کاروں سے جمع کیے گئے فنڈز کی منتقلی، انتظام اور استعمال میں ملوث نیٹ ورک کا کلیدی حصہ تھے۔
اس سے قبل، 12 اور 13 مئی کو، سی بی آئی نے ایل یو سی سی کے تین سینئر کوآپریٹو پروموٹرز سمیت پانچ ملزمین کو گرفتار کیا تھا۔ یہ افراد عوامی رقوم جمع کرنے اور اتراکھنڈ میں مختلف شاخیں چلانے میں سرگرم عمل تھے۔ پانچوں ملزمان فی الحال دہرادون کی سدھو والا جیل میں عدالتی تحویل میں ہیں۔
تفتیش کے دوران، سی بی آئی نے کئی غیر منقولہ جائیدادوں کی بھی نشاندہی کی جو جرم کی رقم کا استعمال کرتے ہوئے ملزمین نے خریدی تھیں۔ ان جائیدادوں کی تفصیلات مجاز اتھاریٹی اتراکھنڈ حکومت کے فینانس سکریٹری کو بھیج دی گئی ہیں۔ سی بی آئی نے بدھ ایکٹ کے تحت ان جائیدادوں کو منجمد کرنے اور متاثرہ سرمایہ کاروں کو راحت فراہم کرنے کے لیے ضروری کارروائی کرنے کی درخواست کی ہے۔ سی بی آئی نے کہا کہ معاملے کی تحقیقات جاری ہے۔
---------------
ہندوستان سماچار / عبدالسلام صدیقی
