نئی دہلی، 26 مئی (ہ س)۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) نے 32.67 کروڑ روپے کے مبینہ دھوکہ دہی، چیک باو¿نس اور منی لانڈرنگ کیس کے سلسلے میں رائل اسٹیٹ گروپ اور اس سے وابستہ کمپنیوں اور افراد سے تعلق رکھنے والے پنجاب اور چنڈی گڑھ کے کئی مقامات پر چھاپے مارے ہیں۔ یہ چھاپے چنڈی گڑھ رائل سٹی پروموٹرز پرائیویٹ لمیٹڈ (سی آر سی پی ایل) اور اس سے وابستہ افراد کے خلاف مارے گئے۔ ای ڈی کے مطابق، یہ کیس 19 جولائی 2025 کو ایس اے ایس نگر میں پنجاب پولیس کی طرف سے درج کی گئی ایف آئی آر پر مبنی ہے۔

ایف آئی آر تعزیرات ہند کی دفعہ 406، 420 اور 120 بی کے تحت درج کی گئی تھی۔ اس میں سی آر سی پی ایل کے ڈائریکٹرز اور متعلقہ افراد پر گریٹر موہالی ایریا ڈیولپمنٹ اتھارٹی (جی ایم اے ڈی اے) کی وجہ سے قانونی ادائیگیوں میں مبینہ طور پر ناکارہ ہونے اور تقریباً ?32.67 کروڑ کے باو¿نس چیک جاری کرنے کا الزام لگایا گیا ہے۔ یہ معاملہ ایس اے ایس نگر کے کرالہ گاو¿ں میں واقع رہائشی کالونی پروجیکٹ سے متعلق ہے۔ای ڈی کے مطابق، تحقیقات سے یہ بات سامنے آئی کہ کمپنی کی جی ایم اے ڈی اے پر واجب الادا واجبات ہیں، جبکہ پروجیکٹ کے فنڈز کو مبینہ طور پر متعلقہ کمپنیوں اور پارٹیوں کے ذریعے منتقل کیا گیا۔ تحقیقاتی ایجنسی کو رائل اسٹیٹ گروپ سے منسلک کمپنیوں کے درمیان مشکوک مالیاتی لین دین اور فنڈ لیئرنگ کے شواہد بھی ملے۔سرچ آپریشن کے دوران پروین کنسل عرف راکی، نیرج کنسل، دلجیت سنگھ، انوراگ مڈھا، لیاقت علی، سمیت بنسل اور دیگر متعلقہ افراد اور اداروں کے مکانات کی تلاشی بھی لی گئی۔ آپریشن کے دوران متعدد مجرمانہ دستاویزات، ڈیجیٹل ڈیوائسز، مالیاتی ریکارڈ اور جائیداد سے متعلق دستاویزات برآمد اور ضبط کی گئیں۔ ای ڈی نے کہا کہ اس معاملے میں مزید تحقیقات جاری ہے۔

ہندوستھان سماچار

ہندوستان سماچار / Mohammad Khan