نئی دہلی، 13 مئی (ہ س)۔

مرکزی تفتیشی بیورو (سی بی آئی) نے اتراکھنڈ میں لونی اربن ملٹی اسٹیٹ کریڈٹ اینڈ سیونگس کوآپریٹیو سوسائٹی (ایل یو سی سی) چٹ فنڈ گھوٹالہ میں پانچ ملزمین کو گرفتار کیا ہے۔ گرفتار ملزمین میں ماسٹر مائنڈ سشیل گوکھرو کے ساتھ راجندر سنگھ بشٹ، ترون کمار موریہ، گورو روہیلا اور ممتا بھنڈاری شامل ہیں۔ انہیں ملک کے مختلف مقامات سے گرفتار کیا گیا۔

سی بی آئی نے کہا کہ یہ کیس ایل یو سی سی سے متعلق ہے۔ 2025 میں، اتراکھنڈ ہائی کورٹ نے گھوٹالے سے متعلق تمام ایف آئی آر سی بی آئی کو منتقل کرنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد، سی بی آئی نے 26 نومبر 2025 کوتعزیرات ہند، اتراکھنڈ پروٹیکشن آف ڈپازٹرز کے مفادات ایکٹ، اور غیر ریگولیٹڈ ڈپازٹ اسکیموں کی روک تھام کے قانون کے تحت مقدمہ درج کیا۔

تحقیقات سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ ریاست میں 100,000 سے زیادہ سرمایہ کاروں کو مختلف غیر منظم ڈپازٹ اسکیموں میں سرمایہ کاری کرنے کا لالچ دیا گیا تھا۔ کل سرمایہ کاری کا تخمینہ تقریباً 800 کروڑ لگایا گیا ہے، جس میں سے جزوی ادائیگیاں کی گئی تھیں، لیکن دھوکہ دہی کی رقم 400 کروڑ سے زیادہ ہے۔

سی بی آئی نے کہا کہ اس معاملے کے اہم ملزم سمیر اگروال اور اس کی بیوی ثانیہ اگروال بیرون ملک فرار ہوچکے ہیں۔ ان کے خلاف نوٹسز اور سرکلر جاری کیے گئے ہیں۔ تکنیکی نگرانی اور ذرائع سے موصول ہونے والی معلومات کی بنیاد پر ایجنسی نے ملزمان کی گرفتاری کے لیے ایک خصوصی ٹیم تشکیل دی۔

تفتیش میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ ملزمین نے جرائم کی رقم سے متعدد غیر منقولہ جائیدادیں خریدیں۔ ان جائیدادوں کی تفصیلات اتراکھنڈ حکومت کے فائنانس سکریٹری کو بھیجی گئی ہیں تاکہ انہیں ضبط کرکے متاثرہ سرمایہ کاروں کو غیر منظم ڈپازٹ اسکیم قانون 2019 کی دفعات کے تحت تقسیم کیا جاسکے۔

گرفتار ملزمین کو متعلقہ عدالت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ معاملہ کی تفتیش جاری ہے۔

---------------

ہندوستان سماچار / عبدالسلام صدیقی