جودھ پور، 18 جنوری (ہ س)۔ راجستھان کے سری گنگا نگر میں پنجاب اینڈ سندھ بینک کی دو شاخوں میں بینک حکام کی ملی بھگت سے 1,621 کروڑ روپے کے گھوٹالہ کا پردہ فاش ہوا ہے۔ سی بی آئی (جودھپور) نے اس معاملے میں دو سابق برانچ منیجروں سمیت 30 سے زیادہ افراد اور فرموں کے خلاف دو الگ الگ ایف آئی آر درج کی ہیں۔

سکیمرز نے سائبر فراڈ اور منی لانڈرنگ سے حاصل ہونے والی رقم کو لانڈر کرنے کے لیے خچر اکاو¿نٹس کا استعمال کیا۔ سی بی آئی نے 21 جولائی 2025 کو اپنی تحقیقات شروع کی، اور 13 جنوری کو ایف آئی آر درج کی گئی۔ ایجنسی کے مطابق، دھوکہ دہی شیل کمپنیوں کے ذریعے کی گئی۔ ملزم نے چند مہینوں میں 17 اکاو¿نٹس کے ذریعے ہزاروں کروڑ روپے منتقل کئے۔ سی بی آئی ایف آئی آر کے مطابق، اس سازش کے مرکزی ملزم پنجاب اینڈ سندھ بینک کے اس وقت کے دو برانچ منیجر تھے: (سینئر منیجر، گورنمنٹ گرلز سینئر سیکنڈری اسکول برانچ) اور (چیف منیجر، مین برانچ، سری گنگا نگر)۔ انہوں نے آدتیہ گپتا عرف وشال گپتا (زیرکپور، چندی گڑھ)، پروین اروڑہ، پریم کمار سین، اور اتل خان کے ساتھ مل کر سازش کی۔اس گینگ نے 17 جعلی فرموں اور کمپنیوں کے ناموں پر ”خچر“ کرنٹ اکاو¿نٹس کھولے۔ ملزمان نے جعلی KYC دستاویزات، جعلی کرایہ کے معاہدے، اور دیگر من گھڑت معاون دستاویزات تیار کیں اور انہیں بینک میں جمع کرایا۔ ملزم منیجرز نے سائٹ کا دورہ کیے بغیر جعلی سائٹ وزٹ رپورٹس اور کاروباری تصدیقات تیار کیں، تاکہ اکاو¿نٹس آسانی سے کھولے جا سکیں۔ 20 دنوں کے اندر (19 جون سے 9 جولائی 2024 تک)، مرکزی برانچ میں چار اکاو¿نٹس کھولے گئے، جن کی مجموعی لین دین تقریباً ?537 کروڑ تھی۔ دریں اثنا، گرلز اسکول برانچ میں، اگست 2024 اور مارچ 2025 کے درمیان، کل 13 اکاو¿نٹس کھولے گئے، جن میں تقریباً 1084 کروڑ روپے کا لین دین ہوا۔

ایک بار اکاو¿نٹس ایکٹیویٹ ہونے کے بعد، ان کا استعمال سائبر کرائم اور دیگر غیر قانونی سرگرمیوں سے حاصل ہونے والی غیر قانونی آمدنی کو بینکنگ چینلز کے ذریعے منتقل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ اس کا مقصد رقم کے اصل ذرائع کو چھپانا تھا۔ یہ سارا گھپلہ بینک کے اہلکاروں کی فعال ملی بھگت کے بغیر ممکن نہیں تھا، جنہوں نے جھوٹی رپورٹیں تیار کرنے کے لیے اپنے سرکاری عہدوں کا غلط استعمال کیا۔

کیس کے اندراج کے بعد سی بی آئی نے چھاپے مارنا شروع کر دیئے۔ ذرائع کے مطابق ہنومان گڑھ روڈ پر نکنج وہار میں واقع ایل کے جی انفو سلوشنز کے ڈائریکٹر اجے گرگ کے گھر پر چھاپہ مارا گیا۔ سی بی آئی نے ملزمان کے خلاف مجرمانہ سازش، دھوکہ دہی، جعلسازی اور جعلی دستاویز کے استعمال کے ساتھ ساتھ بدعنوانی کی روک تھام ایکٹ کی دفعات کے تحت کیس درج کیا ہے۔

ہندوستھان سماچار

ہندوستان سماچار / Mohammad Khan